Oficial de Cumplimiento

Caja Popular Agustín de Iturbide SC de AP de RL de CV

El Grullo, Jalisco

**Vacante para la empresa Caja Popular Agustín de Iturbide SC de AP de RL de CV en Centro - El Grullo, Jalisco**
• *Caja Popular Agustín de Iturbide Busca Tu Talento Como "Oficial de Cumplimiento"**
• Objetivo del Puesto*
• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter generan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables al sector financiero.*
• Preferentemente certificado (No indispensable) ante CNBV - Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.*
• Experiência:*
• 2 años en PLD (Prevención de lavado de dinero ante CNBV)*

Elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la... More Detail

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