Expert légal - Appui Technique renforcement du dispositif LABFT - Djibouti (H/F)

Expertise France

Djibouti

Sous la responsabilité du chef de projet, l’expert légal sera en charge de fournir un appui technique aux autorités djiboutiennes dans le cadre du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier au regard des recommandations émises par le GAFIMOAN sur le volet efficacité du secteur non-financier.

Les activités identifiées à ce stade sont les suivantes :
• Élaboration d'un cadre commun de supervision pour les Entreprises et Profession Non Financières Désignées (EPNFD) incluant les procédures de définition du risque, les indicateurs communs à surveiller et les actions à entreprendre par les autorités compétentes.
• Mise en place d'un cadre spécial de surveillance pour les risques LBC/FT spécifiques au secteur immobilier, incluant les procédures de définition du risque, les indicateurs à surveiller et les actions à entreprendre par le ministère de l'Habitat.
• Assistance à la rédaction d'un décret sur le rôle... More Detail

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